【中国铝业网】证券代码：002578证券简称：闽发铝业公告编号：2013-005
　　
　　福建省闽发铝业股份有限公司
　　
　　第二届董事会第十三次会议决议的公告
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
　　
　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　
　　（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
　　
　　十三次会议通知以电子邮件及电话的方式于2013年4月11日向各董事发出。
　　
　　（二）本次董事会会议于2013年4月22日以现场方式在公司9楼会议室召
　　
　　开。
　　
　　（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。
　　
　　（四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管
　　
　　理人员列席了会议。
　　
　　（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
　　
　　文件和公司章程的规定。
　　
　　二、董事会会议审议情况
　　
　　（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发
　　
　　铝业股份有限公司2012年年度报告及其摘要>的议案》。
　　
　　《福建省闽发铝业股份有限公司2012年年度报告摘要》详见公司指定信息
　　
　　披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
　　
　　。
　　
　　《福建省闽发铝业股份有限公司2012年年度报告全文》具体内容详见巨潮
　　
　　资讯网。
　　
　　本议案需提交2012年度股东大会审议。
　　
　　（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发
　　
　　铝业股份有限公司2012年度总经理工作报告>的议案》。
　　
　　（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发
　　
　　铝业股份有限公司2012年度董事会工作报告>的议案》。
　　
　　公司独立董事王志强先生、范顺科先生、梁世斌先生分别向董事会提交了
　　
　　《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职。述职
　　
　　报告详细内容见巨潮资讯网。
　　
　　本议案需提交2012年度股东大会审议。
　　
　　(四)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝
　　
　　业股份有限公司2012年度财务决算报告>的议案》。
　　
　　2012年度公司实现营业务收入103，205.08万元,同比增长45.08%；实现净利
　　
　　润4,039.35万元,同比下降29.95%。
　　
　　本议案需提交2012年度股东大会审议。
　　
　　(五)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝
　　
　　业股份有限公司2012年度利润分配预案>的议案》。
　　
　　经致同会计师事务所审计，公司2012年度共实现合并净利润40,393,469.91
　　
　　元，扣除按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金后，加上以前年度留存未分
　　
　　配利润，2012年度年底累计可供股东分配利润为131,942,008.20元。
　　
　　鉴于对公司未来发展的考虑，公司2012年度利润分配预案为：公司2012年
　　
　　度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　
　　此议案需提请公司2012年度股东大会审议。
　　
　　(六)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝
　　
　　业股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告>的议案》。
　　
　　《福建省闽发铝业股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》及独立
　　
　　董事、保荐机构就此事项发表的独立和核查意见，具体内容详见巨潮资讯网
　　
　　。
　　
　　(七)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝
　　
　　业股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
　　
　　《福建省闽发铝业股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报
　　
　　告》，保荐机构就此事项发表的保荐意见以及致同会计师事务所出具的相关鉴证
　　
　　报告具体内容详见巨潮资讯网。
　　
　　(八)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发
　　
　　铝业股份有限公司关于续聘致同会计师事务所为公司2013年度财务审计机构>
　　
　　的议案》。
　　
　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网
　　
　　站“巨潮资讯网”刊登的《独立董事对第二届董
　　
　　事会第十三次会议相关事项的独立意见》
　　
　　本议案需提交2012年度股东大会审议。
　　
　　(九)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝
　　
　　业股份有限公司2012年社会责任报告>的议案》。
　　
　　《福建省闽发铝业股份有限公司2012年度社会责任报告》具体内容详见巨
　　
　　潮资讯网。
　　
　　（十）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发
　　
　　铝业股份有限公司关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬（或津贴）>的
　　
　　议案》。
　　
　　《福建省闽发铝业股份有限公司关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪
　　
　　酬（或津贴）》的议案具体内容详见巨潮资讯网。
　　
　　本议案需提交2012年度股东大会审议。
　　
　　（十一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽
　　
　　发铝业股份有限公司2013年第一季度报告全文及正文>的议案》。
　　
　　《福建省闽发铝业股份有限公司2013年第一季度报告正文》详见公司指定
　　
　　信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
　　
　　。
　　
　　《福建省闽发铝业股份有限公司2013年第一季度报告全文》具体内容详见
　　
　　巨潮资讯网。
　　
　　(十二)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽
　　
　　发铝业股份有限公司关于提请召开2012年年度股东大会>的议案》。
　　
　　同意公司2012年度股东大会于2013年5月15日上午10:00-12:00在福建
　　
　　省南安市南美综合开发区24号福建省闽发铝业股份有限公司9楼会议室召开相
　　
　　关会议通知与本决议同日公告于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
　　
　　券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
　　
　　（十三）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽
　　
　　发铝业股份有限公司内部问责制度>的议案》
　　
　　《福建省闽发铝业股份有限公司内部问责制度》具体内容详见巨潮资讯网
　　
　　。
　　
　　（十四）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽
　　
　　发铝业股份有限公司关于利用自有闲置流动资金购买保本理财产品>的议案》
　　
　　福建省闽发铝业股份有限公司关于利用自有闲置流动资金购买保本理财产
　　
　　品的公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证
　　
　　券日报》和巨潮资讯网。
　　
　　（十五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<关于公
　　
　　司与南安建设银行合作开展“金银仓”业务>的议案》
　　
　　《关于公司与南安建设银行合作开展“金银仓”业务》的公告全文的具体内
　　
　　容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和
　　
　　巨潮资讯网。
　　
　　备查文件
　　
　　（一）公司第二届董事会第十三次会议决议。
　　
　　福建省闽发铝业股份有限公司
　　
　　董事会
　　
　　2013年4月22日