【中国铝业网】证券代码：600219证券简称：南山铝业公告编号：临2011-035
　　
　　山东南山铝业股份有限公司
　　
　　第七届董事会第五次会议决议公告
　　
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
　　
　　大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　
　　山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第
　　
　　五次会议于2011年10月28日上午8:00在公司会议室召开，公司于2011年10
　　
　　月18日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事
　　
　　9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开
　　
　　符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长
　　
　　宋建波先生主持，经认真审议，通过举手投票表决方式表决通过了以下议案：
　　
　　一、审议通过了《关于公司投资建设年产20万吨超大规格高性能特种铝合
　　
　　金材料生产线项目的议案》。
　　
　　公司建设“年产20万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线项目”已经
　　
　　龙口市发展和改革局备案。本项目总投资618,986万元，其中建设投资总额为
　　
　　523,298万元，建设期利息46,079万元，铺底流动资金为49,609万元，项目资金
　　
　　来源为公司自筹资金解决。
　　
　　9票同意，0票反对，0票弃权。
　　
　　二、审议通过了《关于竞购土地使用权的议案》
　　
　　鉴于公司拟进行新项目投资建设年产20万吨超大规格高性能特种铝合金材
　　
　　料生产线项目，根据项目用地需要，公司参与竞购龙口市土管局挂牌交易土地一
　　
　　宗，该宗土地编号2011-G036，宗地面积1,626,542平方米，土地用途为工业用
　　
　　地，宗地坐落于徐福街道曲谭村，挂牌起始价为35,783.924万元。
　　
　　9票同意，0票反对，0票弃权。
　　
　　特此公告。
　　
　　山东南山铝业股份有限公司董事会
　　
　　2011年10月28日