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【中国铝业网】股票代码：002379股票简称：鲁丰股份公告编号：2013－041

山东鲁丰铝箔股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司第三届董事会2013年第五次临时会议于2013年9月22日审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开日期和时间：

2013年10月9日（星期三）上午9时整，会期半天

4、股权登记日：2013年9月27日

5、会议召开方式：现场投票

6、出席对象：

（1）截至2013年9月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议地点：山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）会议议案审议

1、审议公司《关于董事会换届选举的议案》（累积投票）

1.1选举公司第三届董事会非独立董事

1.1.1选举于荣强为公司第三届董事会非独立董事

1.1.2选举洪群力为公司第三届董事会非独立董事

1.1.3选举庞树正为公司第三届董事会非独立董事

1.1.4选举穆昱杉为公司第三届董事会非独立董事

1.1.5选举王连永为公司第三届董事会非独立董事

1.2选举公司第三届董事会独立董事

1.2.1选举范炼为公司第三届董事会独立董事

1.2.2选举白凡为公司第三届董事会独立董事

1.2.3选举孙宝文为公司第三届董事会独立董事

1.2.4选举储民宏为公司第三届董事会独立董事

2、审议公司《关于监事会换届选举的议案》（累积投票）

2.1选举黎屏为公司第三届监事会非职工代表选举的监事

2.2选举柳青波为公司第三届监事会非职工代表选举的监事

3、审议《关于对子公司提供担保的议案》

4、审议《关于修改公司章程的议案》

5、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

上述第1.2项议案的表决采取累积投票制进行，即股东所持每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方能提交股东大会表决。

（二）议案的披露情况

上述项议案董事候选人及非职工代表监事候选人分别由公司2013年9月22日召开的公司第二届董事会2013年第五次临时会议及第二届监事会2013年第四次临时会议审议并推荐，并于2013年9月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn进行公告。

三、会议登记方法：

1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东账户卡办理登记手续；异地股东可以用信函或传真的方式进行登记。

2、登记地点：本公司证券部

3、登记时间：2013年9月30日8:3016:30

四、其他事项：

1、出席会议人员食宿费、交通费自理

2、联系方式：

联系地址：山东省博兴县滨博大街1568号

邮政编码：256500

联系人：庞树正、王连永

电话：0543-2161727

传真：0543-2161727

特此公告。

山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

二一三年九月二十四日

附件：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（或单位）出席2013年10月9日召开的山东鲁丰铝箔股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：

委托人签名：委托人身份证号码：

（法人单位盖章）

股票账户号：持股数：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：年月日