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【中国铝业网】一、监事会会议召开情况
　　
　　河南明泰铝业（601677）股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2013年6月18日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加监事5名，实参加监事5名，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经半数以上监事共同推举，会议由监事马跃平先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。
　　
　　二、监事会会议审议情况
　　
　　审议通过了《关于选举马跃平先生为公司监事会主席的议案》
　　
　　选举马跃平先生为公司第三届监事会主席。简历见附件
　　
　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
　　
　　第三届董事会第一次会议决议
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　
　　河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2013年6月18日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加董事8名，实参加董事8名，经半数以上董事共同推举，会议由董事马廷义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定。
　　
　　二、董事会会议审议情况
　　
　　(一)审议通过《关于选举马廷义先生为公司董事长的议案》
　　
　　选举马廷义先生为公司第三届董事会董事长。简历见附件
　　
　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
　　
　　(二)审议通过《关于聘任杜有东先生为公司总经理的议案》
　　
　　经董事长提名，聘任杜有东先生为公司总经理。简历见附件
　　
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　
　　(三)审议通过《关于聘任雷鹏先生为公司董事会秘书的议案》
　　
　　经董事长提名，聘任雷鹏先生为公司董事会秘书。简历见附件
　　
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　
　　(四)审议通过《关于聘任刘杰先生、王利姣女士、郝明霞女士、雷鹏先生、孙军训先生为公司副总经理的议案》
　　
　　经总经理提名，聘任刘杰先生、王利姣女士、郝明霞女士、雷鹏先生、孙军训先生为公司副总经理。简历见附件
　　
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　
　　(五)审议通过《关于聘任孙军训先生为公司财务总监的议案》
　　
　　经总经理提名，聘任孙军训先生为公司财务总监。简历见附件
　　
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　
　　公司独立董事对本次提名聘任高级管理人员发表了独立意见，认为：本次高级管理人员的提名、表决、聘任程序符合公司章程的规定；未发现所聘任的高级管理人员存在不符合《公司法》相关规定的情况。
　　
　　(六)审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》
　　
　　公司第三届董事会专门委员会委员如下：
　　
　　1、董事会审计委员会
　　
　　主任委员：赵引贵
　　
　　委员：燕长海、雷敬国
　　
　　2、董事会提名委员会
　　
　　主任委员：冯美斌
　　
　　委员：赵引贵、化新民
　　
　　3、董事会薪酬委员会
　　
　　主任委员：燕长海
　　
　　委员：冯美斌、马廷耀
　　
　　以上委员任期与本届董事会一致。
　　
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　
　　(七)审议通过《关于聘任乔亚雷先生为公司证券事务代表的议案》
　　
　　根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，聘任乔亚雷先生为公司证券事务代表。简历见附件
　　
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。