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【中国铝业网】证券代码：600219证券简称：南山铝业公告编号：临2013-041
　　
　　转债代码：110020转债简称：南山转债
　　
　　山东南山铝业股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知
　　
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　
　　重要内容提示：
　　
　　股东大会召开日期：2013年7月18日
　　
　　股权登记日：2013年7月11日
　　
　　是否提供网络投票：否
　　
　　一、召开会议的基本情况
　　
　　（一）股东大会届次：山东南山铝业股份有限公司2013年第二次临时股东大会
　　
　　（二）股东大会的召集人：山东南山铝业股份有限公司董事会
　　
　　（三）会议召开的日期、时间：2013年7月18日上午9时
　　
　　（四）会议的表决方式：现场投票方式
　　
　　（五）会议地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室
　　
　　二、会议审议事项
　　
　　（一）提交本次会议审议和表决的议案如下：
　　
　　1、《关于变更公司经营范围的议案》；
　　
　　2、《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》；
　　
　　3、《关于聘请2013年度外部审计机构及内控审计机构的议案》
　　
　　（二）以上议案经公司第七届董事会第三十次会议审议通过；
　　
　　（三）上述议案详见2013年7月3日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的第七届董事会第三十次会议决议公告，公司亦将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登相关会议资料。
　　
　　三、会议出席对象
　　
　　（一）在股权登记日持有公司股份的股东。
　　
　　（1）截止2013年7月11日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；
　　
　　（2）已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；
　　
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　
　　（三）公司聘请的律师。
　　
　　四、会议登记方法
　　
　　1、登记时间：2013年7月13日至2013年7月16日（上午9:30—11:30下午14:00—17:00）
　　
　　2、个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持股东单位法定代表授权委托书、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。
　　
　　3、登记地点：公司证券部
　　
　　五、其他事项
　　
　　1、会议咨询：任福照、战世能联系电话：0535-8616230
　　
　　传真：0535-8616230邮政编码：265706
　　
　　2、与会股东交通及住宿费用自理，会期半天。
　　
　　特此公告。
　　
　　山东南山铝业股份有限公司董事会
　　
　　2013年7月2日
　　
　　附件：
　　
　　授权委托书
　　
　　兹授权委托先生（女士）代表本人出席山东南山铝业股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　
　　委托人签名：受托人签名：
　　
　　（如为法人单位，
　　
　　请加盖公章）
　　
　　身份证号码（或营业执照、批准证书号）：
　　
　　委托人持有股份：
　　
　　委托人股东帐户号码：
　　
　　授权委托书有效期至年月日
　　
　　委托日期：年月日
　　
　　授权范围：
　　
　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。