易单网

【中国铝业网】证券代码：002578证券简称：闽发铝业公告编号：2013-019
　　
　　福建省闽发铝业股份有限公司
　　
　　第二届监事会2013年第一次临时会议的公告
　　
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、监事会会议召开情况
　　
　　1.福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2013年第一次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2013年5月11日向各监事发出。
　　
　　2.本次监事会会议于2013年5月15日以现场方式在公司9楼会议室召开。
　　
　　3.本次监事会会议应出席3人。实际出席3人。
　　
　　4.本次监事会会议由监事会主席陈敏先生主持。
　　
　　5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　
　　二、监事会会议审议情况
　　
　　1.以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。
　　
　　公司监事会发表了如下意见：
　　
　　公司在过去十二个月未进行证券投资等高风险投资前提下，使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，保护公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
　　
　　上述事项已由公司董事会于2013年5月15日召开的第二届董事会2013年第一次临时会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序。
　　
　　监事会同意公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
　　
　　《福建省闽发铝业股份有限公司关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
　　
　　三、备查文件
　　
　　1.公司第二届监事会2013年第一次临时会议决议。
　　
　　福建省闽发铝业股份有限公司监事会
　　
　　2013年5月15日