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【中国铝业网】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　重要内容提示：
　　
　　本次会议无否决或修改提案的情况；
　　
　　本次会议无新提案提交表决。
　　
　　一、会议召开和出席情况
　　
　　相关公司股票走势
　　
　　明泰铝业9.30+0.101.09%1、河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013年05月17日在河南明泰铝业股份有限公司三楼会议室召开。
　　
　　2、出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
　　
　　议案序号
　　
　　议案内容
　　
　　同意票数（股）
　　
　　同意比例（％）
　　
　　反对票数（股）
　　
　　反对比例（％）
　　
　　弃权票数（股）
　　
　　弃权比例（％）
　　
　　是否通过
　　
　　1
　　
　　《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
　　
　　255，625，300
　　
　　100
　　
　　0
　　
　　0
　　
　　0
　　
　　0
　　
　　是
　　
　　2
　　
　　《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》
　　
　　255，625，300
　　
　　100
　　
　　0
　　
　　0
　　
　　0
　　
　　0
　　
　　是
　　
　　3
　　
　　《关于公司2012年度独立董事述职报告的议案》
　　
　　255，625，300
　　
　　100
　　
　　0
　　
　　0
　　
　　0
　　
　　0
　　
　　是
　　
　　4
　　
　　《关于修改＜公司章程＞的议案》
　　
　　255，625，300
　　
　　100
　　
　　0
　　
　　0
　　
　　0
　　
　　0
　　
　　是
　　
　　5
　　
　　《关于公司2012年度利润分配预案的议案》
　　
　　255，625，300
　　
　　100
　　
　　0
　　
　　0
　　
　　0
　　
　　0
　　
　　是
　　
　　6
　　
　　《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
　　
　　255，625，300
　　
　　100
　　
　　0
　　
　　0
　　
　　0
　　
　　0
　　
　　是
　　
　　7
　　
　　《关于公司2012年度报告及摘要的议案》
　　
　　255，625，300
　　
　　100
　　
　　0
　　
　　0
　　
　　0
　　
　　0
　　
　　是
　　
　　8
　　
　　《关于公司2013年度银行授信额度的议案》
　　
　　255，625，300
　　
　　100
　　
　　0
　　
　　0
　　
　　0
　　
　　0
　　
　　是
　　
　　9
　　
　　《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度财务审计机构的议案》
　　
　　255，625，300
　　
　　100
　　
　　0
　　
　　0
　　
　　0
　　
　　0
　　
　　是
　　
　　3、本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　
　　会议由公司董事会召集，公司董事长马廷义先生主持。
　　
　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员以及本公司见证律师等出席了本次会议。
　　
　　二、提案审议情况
　　
　　出席会议的股东和代理人人数
　　
　　11
　　
　　所持有表决权的股份总数（股）
　　
　　255，625，300
　　
　　占公司有表决权股份总数的比例（％）
　　
　　63．75
　　
　　三、律师见证情况
　　
　　公司聘请的北京国枫凯文律师事务所郑超律师、东磐律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《北京国枫凯文律师事务所关于河南明泰铝业股份有限公司2012年度股东大会的法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及明泰铝业公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
　　
　　四、备查文件目录
　　
　　1、河南明泰铝业股份有限公司2012年度股东大会决议；
　　
　　2、北京国枫凯文律师事务所关于河南明泰铝业股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。
　　
　　特此公告。
　　
　　河南明泰铝业股份有限公司

      2013 年 5 月 17 日