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【中国铝业网】证券代码：002578证券简称：闽发铝业[0.19%资金研报]公告编号：2013-017
　　
　　福建省闽发铝业股份有限公司
　　
　　第二届董事会2013年第一次临时会议决议的公告
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
　　
　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　
　　（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
　　
　　2013年第一次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2013年5月11日向各
　　
　　董事发出。
　　
　　（二）本次董事会会议于2013年5月15日上午9点以现场和通讯的方式在
　　
　　公司9楼会议室召开。
　　
　　（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。
　　
　　（四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管
　　
　　理人员列席了会议。
　　
　　（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
　　
　　文件和公司章程的规定。
　　
　　二、董事会会议审议情况
　　
　　（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟继续使用部分
　　
　　闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
　　
　　为缓解公司流动资金压力，降低公司财务成本，经公司董事会研究决定，拟
　　
　　继续使用闲置募集资金人民币5，000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过
　　
　　12个月。
　　
　　《福建省闽发铝业股份有限公司关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时补
　　
　　充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
　　
　　《证券日报》和巨潮资讯网。
　　
　　独立董事和保荐机构对上述事项发表的意见详见巨潮资讯网。
　　
　　备查文件
　　
　　（一）公司第二届董事会2013年第一次临时会议决议。
　　
　　福建省闽发铝业股份有限公司
　　
　　董事会
　　
　　2013年5月15日