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【中国铝业网】一、会议召开情况
　　
　　（一）召开时间：2013年5月15日上午10:00
　　
　　（二）召开地点：福建省南安市南美综合开发区公司9楼会议室
　　
　　（三）召开方式：现场会议
　　
　　（四）召集人：福建省闽发铝业（002578）股份有限公司董事会
　　
　　（五）主持人：黄天火董事长
　　
　　（六）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
　　
　　二、会议出席情况
　　
　　（一）参加本次股东大会的股东（代理人）共6人，代表股份128800000股，占公司有表决权股份总数的74.97%。
　　
　　（二）会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。
　　
　　（三）公司董事、监事、高级管理人员、及律师出席了本次会议。
　　
　　三、议案审议情况
　　
　　（一）审议通过了《2012年年度报告及其摘要》
　　
　　表决结果：同意128800000股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0%。
　　
　　（二）审议通过了《2012年度董事会报告》
　　
　　表决结果：同意128800000股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0%。
　　
　　（三）审议通过了《2012年度监事会工作报告》
　　
　　表决结果：同意128800000股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0%。
　　
　　（四）审议通过了《2012年度财务决算报告》
　　
　　表决结果：同意128800000股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0%。
　　
　　（五）审议通过了《2012年度利润分配预案》
　　
　　表决结果：同意128800000股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0%。
　　
　　（六）审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司2013年度财务审计机构》的议案
　　
　　表决结果：同意128800000股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0%。
　　
　　（七）审议通过了《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬（或津贴）>的议案》
　　
　　表决结果：同意128800000股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0%。