中国铝业：第四届董事会第三十八次会议决议公告
2013-05-17 来源： 中国铝业网
【中国铝业网】证券代码：601600股票简称：中国铝业[-0.25%资金研报]公告编号：临2013-020
中国铝业股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十八次会议于
2013年5月16日采用书面表决方式审议通过下述议案，书面议案审议、表决符
合法律法规和《公司章程》规定。会议形成如下决议：
审议通过了《关于公司拟转让对中铝河南铝业有限公司和中铝青岛轻金属
有限公司债[0.06%]权的议案》
议案表决情况：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票，关联
董事熊维平先生、吕友清先生、刘才明先生回避表决。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
2013年5月16日
备查文件：
1、中国铝业股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议
2、中国铝业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见
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