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【中国铝业网】本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　特别提示：本次大会没有出现否决议案的情形；也没有涉及变更前次股东大会决议。
　　
　　一、会议召开和出席情况
　　
　　（一）召开时间：2013年5月21日（星期二）上午9时30分
　　
　　（二）召开地点：河南省焦作市马村区待王镇公司三楼会议室
　　
　　（三）召开方式：现场投票
　　
　　（四）召集人：公司董事会
　　
　　（五）主持人：董事长蒋英刚先生由于工作安排原因未能出席会议，与会董事推举董事周传良先生主持本次大会。
　　
　　（六）会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
　　
　　（七）出席情况：本次大会到会股东及代理人共3人，共代表3名股东，代表有表决权股份数量148，836，898股，占公司有表决权股份总数的22．92％。
　　
　　公司董事周传良、黄振彬、孟钟剑、刘立斌、孙响林；监事李刚、郭中强、宋小红；董事会秘书贾东焰出席本次大会。
　　
　　公司高管李勇、杨民平、王绍鹏列席本次大会。
　　
　　二、议案审议表决情况
　　
　　大会以现场记名投票方式，对以下议案进行了审议：
　　
　　（一）《公司募集资金使用管理办法》
　　
　　同意148，836，898股，占出席大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席大会有表决权股份总数的0％。
　　
　　表决结果：通过。
　　
　　（二）关于增加注册资本及修订公司章程议案
　　
　　同意148，836，898股，占出席大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席大会有表决权股份总数的0％。
　　
　　本议案为股东大会特别决议事项，获得了参与投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　
　　表决结果：通过。
　　
　　新修订的《焦作万方公司章程（2013年5月修订）》完整版与本公告同时在巨潮资讯网披露。
　　
　　上述两项议案详细内容见2013年5月4日披露在巨潮资讯网《中国证券报》上的《公司董事会六届七次会议决议公告》和《公司募集资金使用管理办法》。
　　
　　三、律师出具的法律意见
　　
　　（一）律师事务所名称：河南隆成律师事务所
　　
　　（二）律师姓名：申明、廉军魁
　　
　　（三）结论性意见
　　
　　公司2013年度第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
　　
　　四、备查文件
　　
　　（一）与会董事、监事和记录人签字的股东大会决议。
　　
　　（二）为本次大会出具的法律意见书。
　　
　　特此公告。
　　
　　焦作万方铝业股份有限公司
　　
　　董事会
　　
　　二Ｏ一三年五月二十一日.