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【中国铝业网】证券代码：002578证券简称：闽发铝业(002578,股吧)公告编号：2013-007
　　
　　福建省闽发铝业股份有限公司
　　
　　关于召开2012年度股东大会的通知
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　福建省闽发铝业股份有限公司第二届董事会第九次会议决定于2013年5月15日（星期三）召开公司2012年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：
　　
　　一、会议基本情况
　　
　　（一）会议召集人：公司董事会；
　　
　　（二）会议时间：2013年5月15日（星期三）上午10：00-12：00；
　　
　　（三）会议地点：福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室；
　　
　　（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；
　　
　　（五）股权登记日：2013年5月8日（星期三）。
　　
　　二、会议审议事项
　　
　　（一）《2012年度报告及其摘要》；
　　
　　（二）《2012年度董事会工作报告》；
　　
　　（三）《2012年度监事会工作报告》；
　　
　　（四）《2012年度财务决算报告》；
　　
　　（五）《2012年度利润分配预案》；
　　
　　（六）《关于续聘致同会计师事务所为公司2013年度财务审计机构》的议案；
　　
　　（七）《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬（或津贴）>的议案》；
　　
　　本次会议审议提案的主要内容见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上刊登的第二届董事会第十三次会议决议公告、第二届监事会第九次会议决议公告和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。
　　
　　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
　　
　　三、会议出席对象
　　
　　（一）截止2013年5月8日（星期三）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
　　
　　（二）公司董事、监事及高级管理人员；
　　
　　（三）公司聘请的见证律师。
　　
　　四、会议登记事项
　　
　　（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
　　
　　（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
　　
　　（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
　　
　　（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年5月10日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
　　
　　（五）登记时间：2013年5月9日（星期四）、5月10日（星期五）上午9：00－11：30，下午14：00-17：00；
　　
　　（六）登记地点：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司七楼证券部，信函请注明“股东大会”字样；
　　
　　（七）联系方式：
　　
　　联系人：傅孙明
　　
　　联系电话：0595-86279713
　　
　　联系传真：0595-86279731
　　
　　邮编：362300
　　
　　五、其他事项
　　
　　出席本次会议股东的费用自理。
　　
　　特此公告。
　　
　　福建省闽发铝业股份有限公司董事会
　　
　　二一三年四月二十四日
　　
　　附件一：
　　
　　授权委托书
　　
　　福建省闽发铝业股份有限公司董事会：
　　
　　兹授权委托（先生、女士）代表（本公司、本人）出席2013年5月15日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2012年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
　　
　　附件二：
　　
　　委托人姓名（签字或盖章）：
　　
　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：
　　
　　委托人持有股数：
　　
　　委托人股东账号：
　　
　　受托人签名：
　　
　　受托人身份证号码：
　　
　　委托日期：年月日
　　
　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。