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【中国铝业网】证券代码：600673证券简称：东阳光铝[2.85%资金研报]编号：临2013-06号
　　
　　债券代码：122078债券简称：11东阳光
　　
　　广东东阳光铝业股份有限公司
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
　　
　　述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　2013年3月24日，公司在广东省韶关市乳源瑶族自治县避暑林庄温泉大饭
　　
　　店会议室召开第八届二十次董事会，董事郭京平、张红伟、邓新华、卢建权、陈
　　
　　铁生、王珍，独立董事王绍军、李新天、覃继伟到会。会议符合《公司法》及《公
　　
　　司章程》规定。
　　
　　会议由董事长郭京平先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：
　　
　　一、审议通过了《公司2012年度报告及摘要》（9票同意、0票反对、0票
　　
　　弃权）；
　　
　　与会董事发表了如下确认意见：公司董事会及董事保证公司2012年度报告
　　
　　及摘要中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
　　
　　的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　二、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》（9票同意、0票反对、
　　
　　0票弃权）；
　　
　　三、审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》（9票同意、0票反对、0
　　
　　票弃权）；
　　
　　四、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》（9票同意、0票反对、0
　　
　　票弃权）；
　　
　　五、审议通过了《独立董事2012年度述职报告》（9票同意、0票反对、0
　　
　　票弃权）；
　　
　　具体内容详见上海证券交易所www.sse.com.cn《广东东阳光铝业股份有限
　　
　　公司独立董事2012年度述职报告》。