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【中国铝业网】证券代码：600219证券简称：南山铝业(600219,股吧)公告编号：临2013-018
　　
　　转债代码：110020转债简称：南山转债
　　
　　山东南山铝业股份有限公司关于召开公司2012年年度股东大会的通知
　　
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　
　　根据公司第七届董事会第二十六次会议决议，决定于2013年4月10日召开公司2012年年度股东大会，有关事宜通知如下：
　　
　　1、会议时间：2013年4月10日上午9时
　　
　　2、会议地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室
　　
　　3、会议议题：
　　
　　（1）《2012年度董事会工作报告》；
　　
　　（2）《2012年度监事会工作报告》；
　　
　　（3）《2012年度总经理工作报告》；
　　
　　（4）《2012年度独立董事述职报告》；
　　
　　（5）《2012年度财务决算报告》；
　　
　　（6）《2012年度利润分配预案》；
　　
　　（7）《2012年年度报告正文及摘要》；
　　
　　（8）《关于董事及其他高级管理人员报酬的议案》
　　
　　（9）《关于监事报酬的议案》
　　
　　（10）《关于公司与南山集团有限公司签订“2013年度综合服务协议附表”并预计2013年日常关联交易额度的议案》；
　　
　　（11）《2013年公司与南山集团财务有限公司关联交易预计情况的议案》；
　　
　　（12）《关于公司与山东怡力电业有限公司续签〈委托加工协议〉并预计2013年委托加工费的议案》；
　　
　　（13）《关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理授信业务提供担保的议案》。
　　
　　4、会议参加人员：
　　
　　（1）截止2013年4月3日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；
　　
　　（2）已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；
　　
　　（3）公司董事、监事及其他高级管理人员。
　　
　　5、会议登记办法
　　
　　（1）登记时间：2013年4月8日至2013年4月9日（上午9:30—11:30下午14:00—17:00）
　　
　　（2）个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持股东单位法定代表授权委托书、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。
　　
　　（3）登记地点：公司证券部
　　
　　6、会议咨询：隋冠男、战世能联系电话：0535-8616188
　　
　　传真：0535-8616230邮政编码：265706
　　
　　7、与会股东交通及住宿费用自理，会期半天。
　　
　　特此公告。
　　
　　山东南山铝业股份有限公司董事会
　　
　　2013年3月18日
　　
　　附件：
　　
　　授权委托书
　　
　　兹授权委托先生（女士）代表本人出席山东南山铝业股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　
　　委托人签名：受托人签名：
　　
　　（如为法人单位，
　　
　　请加盖公章）
　　
　　身份证号码（或营业执照、批准证书号）：
　　
　　委托人持有股份：
　　
　　委托人股东帐户号码：
　　
　　授权委托书有效期至年月日
　　
　　委托日期：年月日