易单网

【中国铝业网】本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　
　　一、重要提示
　　
　　1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
　　
　　2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
　　
　　3、本次会议部分议案以特别表决方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　
　　二、会议召开情况
　　
　　1、召集人：公司第二届董事会
　　
　　2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式
　　
　　3、会议召开时间：
　　
　　（1）现场会议召开时间：2013年1月16日（星期三）下午14：00－16：00
　　
　　（2）网络投票时间：2013年1月15日－2013年1月16日
　　
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2013年1月16日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2013年1月15日15：00至2013年1月16日15：00期间的任意时间。
　　
　　4、现场会议召开地点：苏州市相城区阳澄湖中路31号公司二楼会议室
　　
　　5、会议通知：公司于2012年12月29日、2013年1月8日分别刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知（已更新）》；于2012年1月11日刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告》，上述公告详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
　　
　　三、会议出席情况
　　
　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计7人，代表有表决权股份176，704，404股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的70．04％。其中：
　　
　　1、现场出席会议情况
　　
　　出席本次现场会议的股东及股东代表3人，代表有表决权股份数176，494，280股，占公司股份总数的69．96％。