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【中国铝业网】证券代码：600673证券简称：东阳光铝(600673,股吧)编号：临2012-43号
　　
　　债券代码：122078债券简称：11东阳光
　　
　　广东东阳光铝业股份有限公司
　　
　　董事会决议公告
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　2012年12月25日，公司以通讯表决方式召开八届十九次董事会，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：
　　
　　审议通过了《关于制订<债务融资工具信息披露管理制度>》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
　　
　　为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关的法律、法规、其他规范性文件的有关规定，公司修订并完善了《债务融资工具信息披露管理制度》。
　　
　　具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn《广东东阳光铝业股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度》。
　　
　　特此公告！

广东东阳光铝业股份有限公司
　　
　　董事会
　　
　　二○一二年十二月二十五日